التنظيمات والتراخيص القانونية MetaGold
هل شركة MetaGold خاضعة للتنظيم؟
ما الإطار التنظيمي الذي تعمل ضمنه MetaGold؟
الخدمات الدولية في موالي
تُعد MetaGold LTD شركة وساطة خاضعة للتنظيم، ومسجّلة رسميًا في اتحاد جزر القمر (موالي)، وذلك وفقًا لجميع المتطلبات القانونية اللازمة للتأسيس ومواصلة النشاط بموجب قانون الشركات التجارية الدولية، تحت رقم التسجيل HT01025110. كما تحمل الشركة ترخيص وساطة ماليًا ساريًا برقم BFX2025136، صادرًا عن M.I.S.A.
كيفية التحقق من تنظيم MetaGold لدى هيئة موالي الدولية
للتحقق من بيانات التسجيل والتنظيم الخاصة MetaGold، استخدم رابط التحقق المباشر واطّلع على التفاصيل الظاهرة، ثم طابقها مع البيانات الرسمية الخاصة بالوسيط. كما يمكنك مراجعة معلومات الترخيص والتنظيم عبر الموقع المرجعي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لهيئة تنظيم موالي.
- انتقل إلى قسم التحقق / الجهات المسجلة.
- في خانة البحث، أدخل اسم الشركة: METAGOLD LTD
- راجع النتائج الظاهرة أمامك.
الخدمات الدولية في جورجيا
شركة Georgia International Services LLC مسجّلة رسميًا في دولة جورجيا تحت الإشراف المباشر لوزارة العدل الجورجية، وذلك برقم تسجيل 404651248، وعنوانها في تبليسي – جورجيا. وتُدار منصة fxmetagold.com من قبل هذه الشركة نفسها.
كيفية التحقق من تسجيل شركة MetaGold لدى وزارة العدل الجورجية
للتحقّق من بيانات تسجيل شركة MetaGold في جورجيا، يمكنك عبر الرابط المباشر مطابقة المعلومات المعروضة مع البيانات المُعلنة. كما يمكنك الدخول إلى المنصّة الرسمية التابعة لوزارة العدل في جورجيا واتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لسجلّ الشركات في جورجيا.
- في الصفحة الرئيسية، استخدم خانة البحث (Search).
- أدخل اسم MetaGold LLC.
- راجِع النتائج الظاهرة أمامك.
في أيّ الدول تم تسجيل MetaGold؟
تعمل MetaGold من خلال كيانين قانونيين:
مسجّلة في جورجيا، ويُدار موقع fxmetagold.com من قبل هذه الشركة.
مسجّلة في اتحاد جزر القمر (جزيرة موالي / Mwali).
كيف تلتزم «MetaGold» بإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)؟
تلتزم MetaGold بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) ومتطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتُطبق الإجراءات التالية:
- التحقق من هوية العملاء والممثلين والمستفيدين الحقيقيين، وإجراء العناية الواجبة بما يتناسب مع مستوى المخاطر.
- المراقبة المستمرة للأنشطة والمعاملات، وتطبيق الضوابط الداخلية لرصد أي أنماط مشبوهة.
- الاحتفاظ بالسجلات وفقًا للمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
- ولا تقبل MetaGold تحت أي ظرف من الظروف أي مدفوعات أو استلامات نقدية.
ما المستندات المطلوبة لإتمام التحقق من الهوية (KYC)؟
وفقًا لسياسة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، تشمل المستندات المطلوبة جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية، وعند الحاجة، ما يثبت عنوان السكن على ألا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر. وإذا كانت المستندات صادرة بلغة غير مكتوبة بالأحرف اللاتينية، فيلزم تقديم ترجمة إنجليزية رسمية معتمدة.
ما هي الضوابط الداخلية المعتمدة لضمان الامتثال؟
حرصًا على حماية العملاء والالتزام بالمتطلبات الداخلية، تُطبّق MetaGold الضوابط التالية:
- ضوابط السحب وتحويل الأموال: تتم عمليات السحب وفق مبدأ «إعادة الأموال إلى وسيلة الدفع الأصلية»، وفي حال تعذّر ذلك لأسباب فنية، تُعاد الأموال حصراً إلى حساب بنكي مُعتمد باسم العميل.
- أمان السحب: قد يُطلب استكمال التحقق بخطوتين (2FA) عند تنفيذ طلبات السحب.
- ضوابط الطرف الثالث: لا يُسمح بالإيداع من طرف ثالث، وفي حال رصد أي معاملة من هذا النوع، تحتفظ الشركة بحق رفضها أو إعادتها، إلى جانب فرض قيود على الحساب وفقاً للسياسات المعتمدة.
- معالجة الشكاوى: تم تخصيص مسار رسمي لتقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني Compliance@fxmetagold.com، مع إجراءات معالجة واضحة وجدول زمني محدد للرد
ما هي سياسة الإفصاح عن المخاطر لدى MetaGold؟
قد يؤدي التداول في أسواق مثل الفوركس، وعقود الفروقات (CFD)، والأدوات المالية ذات الرافعة المالية إلى خسائر كبيرة، وقد يصل الأمر إلى فقدان رأس المال بالكامل. قبل البدء في التداول، من الضروري تقييم مستوى خبرتك، وأهدافك المالية، وقدرتك على تحمّل المخاطر. ووفقًا لبيان الإفصاح عن المخاطر الخاص بوسيط MetaGold، فإن هناك احتمالًا لخسارة كامل الأصول المعرضة للمخاطر، بل وقد تتجاوز الخسائر في بعض الحالات رصيد الحساب. ولمراجعة التفاصيل كاملة، يُرجى الرجوع إلى بيان الإفصاح عن المخاطر (Risk Disclosure Statement).
كيف يتم فصل أموال العملاء؟
تُحفَظ أموال العملاء في حسابات منفصلة تمامًا عن الأموال التشغيلية للشركة، ولا يتم استخدامها بأي شكل من الأشكال لتغطية المصروفات التشغيلية. كما تخضع هذه الأموال لإجراءات دقيقة للرقابة والمطابقة والتسوية، تشمل عمليات مطابقة دورية للحسابات وقيودًا داخلية صارمة على صلاحيات الوصول إلى حسابات العملاء.
وتبقى أموال العملاء، ما دامت مخصّصة لحسابات تداول نشطة، مودعة لدى أحد عشر مزود سيولة متعاقدًا مع MetaGold، من بينهم OneZero وLMAX وSaxo Bank وغيرهم.
أما الحسابات الراكدة وغير النشطة تداوليًا، فتُحفَظ لدى عدد من الحسابات البنكية الدولية التابعة MetaGold، بما في ذلك بنك TBC في جورجيا، إلى جانب حسابات مصرفية أخرى في دول مختلفة.
الأسئلة الشائعة
هل شركة MetaGold مرخّصة ومنظّمة؟
نعم، وفقاً للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني، فإن شركة METAGOLD LTD مسجّلة في موالي (اتحاد جزر القمر) تحت رقم التسجيل HT01025110، وتحمل ترخيص وساطة رقم BFX2025136 صادر عن M.I.S.A.
في أي دولة تم تسجيل MetaGold؟
تعمل MetaGold من خلال شركتي METAGOLD LTD المسجلة في موالي (اتحاد جزر القمر) وMETAGOLD LLC المسجلة في جورجيا.
ما الشركة المالكة أو المشغِّلة لموقع fxmetagold.com؟
بحسب تحذير المخاطر الوارد على الموقع، فإن هذا الموقع يُدار من قِبل شركة METAGOLD LLC المسجَّلة في جورجيا تحت رقم 404651248.
كيف يمكنني التحقّق من ترخيص MetaGold؟
يمكنك زيارة سجل هيئة الخدمات المالية في موريشيوس، ثم البحث عن اسم الشركة أو رقم الترخيص ضمن قسم List of Entities.
كيف تُطبّق MetaGold سياسات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل؟
بموجب سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، تقوم MetaGold بتحديد هوية العملاء والوكلاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها، ومراقبة المعاملات، والاحتفاظ بالسجلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه بأي نشاط غير اعتيادي أو مشبوه.
