رگولهها و مجوزهای قانونی متاگلد
در MetaGold شفافیت حقوقی و پایبندی به الزامات تطبیق (Compliance) بخشی از تعهد ما به امنیت کاربران است. در این صفحه، ساختار حقوقی، حوزههای ثبت و مجوزها، استانداردهای AML/KYC و سیاستهای کلیدی مدیریت ریسک را بهصورت خلاصه و قابلبررسی ارائه میکنیم.
آیا متاگلد رگوله شده است؟
متاگلد تحت چه چارچوبی فعالیت میکند؟
خدمات بینالمللی Mwali
MetaGold LTD، یک شرکت تحت نظارت است که به طور رسمی در اتحادیه کومور (موالی) ثبت شده و تمام الزامات قانونی برای تأسیس و ادامه فعالیت تحت قانون شرکتهای تجاری بینالمللی را با شماره ثبت HT01025110 رعایت کرده است و دارای مجوز معتبر کارگزاری شماره BFX2025136 صادر شده توسط M.I.S.A میباشد.
نحوه استعلام رگوله بینالمللی Mwali متاگلد
برای بررسی اطلاعات ثبتی و رگولاتوری متاگلد، از لینک مستقیم استعلام استفاده کنید و مشخصات نمایشدادهشده را با اطلاعات رسمی بروکر تطبیق دهید. همچنین میتوانید اطلاعات رگولاتوری را در سایت مرجع با انجام مراحل زیر بررسی کنید:
- وارد وبسایت رسمی رگولاتوری Mwali شوید.
- به بخش Verify / Registered Entities بروید.
- در قسمت جستجو، نام شرکت را وارد کنید: METAGOLD LTD
- نتایج نمایش دادهشده را بررسی کنید.
خدمات بینالمللی گرجستان
LLC بهصورت رسمی در کشور گرجستان و تحت نظارت مستقیم وزارت دادگستری این کشور با شماره ثبت 404651248 و در آدرس گرجستان، تفلیس به ثبت رسیده است. وبسایت fxmetagold.com توسط همین شرکت اداره میشود.
نحوه استعلام ثبت شرکت متاگلد در وزارت دادگستری گرجستان
برای بررسی اطلاعات ثبتی شرکت متاگلد در گرجستان، میتوانید از طریق لینک مستقیم اطلاعات نمایشدادهشده را با مشخصات اعلامشده تطبیق دهید. همچنین میتوانید در سامانه رسمی وزارت دادگستری این کشور وارد شده و مراحل زیر را دنبال کنید:
- وارد وبسایت رسمی ثبت شرکتها در گرجستان شوید.
- در صفحه اصلی، از بخش جستجو (Search) استفاده کنید.
- نام MetaGold LLC را وارد کنید.
- نتایج نمایش دادهشده را بررسی کنید.
متاگلد در کدام کشورها ثبت شده است؟
متاگلد از طریق دو شخصیت حقوقی فعالیت میکند:
در گرجستان ثبت شده و وبسایت fxmetagold.com توسط این شرکت اداره میشود.
در اتحادیه کومور (جزیره موالی / Mwali) ثبت شده است.
متاگلد چگونه AML/KYC را رعایت میکند؟
متاگلد مطابق سیاستهای AML/CTF و KYC خود، فرآیندهای زیر را اجرا میکند:
- شناسایی و احراز هویت مشتریان، نمایندگان و ذینفعان واقعی و انجام Due Diligence متناسب با سطح ریسک.
- پایش مستمر فعالیتها و تراکنشها و اجرای کنترلهای داخلی برای شناسایی الگوهای مشکوک.
- نگهداری سوابق مطابق الزامات و سیاستهای داخلی.
- متاگلد در هیچ شرایطی پرداخت/دریافت نقدی را نمیپذیرد.
چه مدارکی برای KYC لازم است؟
طبق سیاست KYC/AML، مدارک شامل پاسپورت، گواهینامه، کارت ملی و درصورت نیاز مدرک آدرس (کمتر از ۳ ماه) است. اگر مدارک غیرلاتین باشد، ترجمه رسمی انگلیسی لازم است.
چه کنترلهای داخلی برای تطبیق وجود دارد؟
برای حفظ امنیت کاربران و انطباق با الزامات داخلی، متاگلد کنترلهای زیر را اجرا میکند:
- کنترلهای برداشت و انتقال وجه: برداشتها طبق قاعده «روش پرداخت اولیه» انجام میشوند و در صورت عدم امکان فنی، فقط به حساب بانکی تاییدشده به نام مشتری بازگردانده میشوند.
- امنیت برداشت: ممکن است برای برداشت، احراز هویت دو مرحلهای (2FA) درخواست شود.
- کنترل شخص ثالث: واریز از شخص ثالث قابل پذیرش نیست و در صورت تشخیص، امکان رد/بازگشت تراکنش و محدودسازی حساب طبق سیاستها وجود دارد.
- رسیدگی به شکایات: مسیر رسمی ثبت شکایت از طریق ایمیل Compliance@fxmetagold.com تعریف شده و فرآیند رسیدگی شفاف و زمانبندی پاسخدهی مشخص است.
سیاست افشای ریسک متاگلد چیست؟
معاملات در بازارهایی مانند فارکس، CFD و داراییهای اهرمی میتواند منجر به زیان قابل توجه یا از دست رفتن کل سرمایه شود. لازم است قبل از شروع معامله، سطح تجربه، اهداف مالی و توان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید. بر اساس بیانیه افشای ریسک بروکر متاگلد، امکان از دست رفتن کامل داراییهای ریسکی و حتی در برخی شرایط، زیان بیش از مانده حساب نیز وجود دارد. برای مطالعه کامل جزئیات، به بیانیه افشای ریسک (Risk Disclosure Statement) مراجعه کنید.
تفکیک وجوه مشتریان چگونه انجام میشود؟
وجوه مشتریان در حسابهای جداگانه از وجوه عملیاتی شرکت نگهداری میشود و برای هزینههای عملیاتی شرکت استفاده نمیگردد. کنترلهای تطبیق و تسویه شامل تطبیقهای دورهای (Reconciliation) و محدودیت دسترسی داخلی به حسابهای مشتریان است.
وجوه مشتریان تا مادامیکه بعنوان حساب معاملاتی در گردش میباشد، نزد یازده LP طرف قرارداد با متاگلد از جمله onezero, LMAx, Saxo bank و غیره میباشد.
حسابهای راکد و بدون عملیات ترید، نزد چند حساب بانکی بین المللی متاگلد از جمله بانک TBC گرجستان و دیگر حسابهای کشورهای دیگر نگهداری میگردد.
سوالات متداول
آیا متاگلد رگوله است؟
بله، طبق اطلاعات وبسایت، METAGOLD LTD در موالی (Comoros Union) با شماره ثبت HT01025110 و مجوز کارگزاری BFX2025136 (M.I.S.A) معرفی شده است.
متاگلد در کدام کشور ثبت شده است؟
متاگلد از طریق METAGOLD LTD در موالی (اتحادیه کومور) و METAGOLD LLC در گرجستان فعالیت میکند.
وبسایت fxmetagold.com تحت مالکیت/اداره کدام شرکت است؟
طبق هشدار ریسک سایت، این وبسایت توسط METAGOLD LLC در گرجستان اداره میشود (ثبت 404651248).
چطور رگوله متاگلد را استعلام کنم؟
میتوانید به رجیستری موالی مراجعه کرده و در بخش List of Entities نام شرکت/شماره مجوز را جستجو کنید.
متاگلد چگونه AML و KYC را اجرا میکند؟
طبق سیاست AML/CTF، متاگلد مشتریان/نمایندگان/ذینفعان واقعی را شناسایی و احراز هویت میکند، پایش تراکنش انجام میدهد، سوابق نگه میدارد و در صورت فعالیت مشکوک میتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
